Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 июня 2023 г.
Заполненные бюллетени для голосования были направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 7.
2.4 Кворум общего собрания.
На 22 июня 2023 г.,дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 81749 голосами, что составляет 65.3155 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 125 160.
Кворум имеется.
2.5 Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов), и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров.
1.Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, указанная в бюллетене по вопросу №1 повестки
дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании – 125 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров – 125 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 81 749(65,3155%)
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За» 81 749 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
«Недействительных» бюллетеней нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.
2.Второй вопрос повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов), и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, указанная в бюллетене по вопросу №2 повестки
дня общего собрания:
Прибыль 2022 года в сумме 171 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых отчетных периодов. Дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании – 125 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров – 125 160(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 81 749(65,3155%)
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За» 81 749голоса
«Против» - 0 голосов
"Воздержался"-0 голосов
«Недействительных» бюллетеней нет
Принятое решение:
Прибыль 2022 года в сумме 171 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых отчетных периодов. Дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
3. Третий вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения, указанная в бюллетене по вопросу №3 повестки
дня общего собрания:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в
количестве 5 членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу– 125 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров – 125 160(100%) .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 81 749(65,3155%) .
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За» 81 749 голоса
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
«Недействительных» бюллетеней нет
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в
количестве 5 членов.
4. Четвертый вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, указанная в бюллетене по вопросу №4 повестки
дня общего собрания:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Левшина Татьяна Евгеньевна
2. Козлов Виктор Викторович
3. Кузин Вячеслав Федорович
4. Мальцева Ольга Петровна
5. Патина Наталья Михайловна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу
– 625 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров – 625 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 408 745 (65,3155%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование по данному вопросу является кумулятивным.
Результаты голосования:
«За»:
1.Левшину Татьяну Евгеньевну 81749 голосов
2.Козлова Виктора Викторовича 81 749 голосов
3.Кузина Вячеслава Федоровича 81749 голосов
4.Мальцеву Ольгу Петровну 81 749 голосов
5.Патину Наталью Михайловну 81749 голосов
Подано голосов:
"За" 408745
«Против» всех кандидатов 0 голосов
«Воздержался» по всем кандидатам 0 голосов
«Недействительных» бюллетеней нет
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Левшина Татьяна Евгеньевна
2. Козлов Виктор Викторович
3. Кузин Вячеслав Федорович
4. Мальцева Ольга Петровна
5.. Патина Наталья Михайловна
5. Пятый вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, указанная в бюллетене по вопросу №5 повестки
дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в
следующем составе:
1. Горбачева Тамара Александровна
2. Ермилова Марина Сергеевна
3. Чудина Лилия Ивановна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 125 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров – 90 520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 47 109(52,0426%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
1.Горбачева Тамара Александровна за -47 109 , против - 0, воздержался -0, недействительных -0
2.Ермилова Марина Сергеевна за -47 109 , против - 0, воздержался -0, недействительных -0
3.Чудина Лилия Ивановна за -47 109 , против - 0, воздержался -0, недействительных -0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в
следующем составе:
1. Горбачева Тамара Александровна
2. Ермилова Марина Сергеевна
3. Чудина Лилия Ивановна
6. Шестой вопрос повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год
Формулировка решения, указанная в бюллетене по вопросу №6 повестки
дня общего собрания:
Назначить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО
«Баланс – Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 125 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 «Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров – 125 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 81749(65,3155%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За» - 81 749голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
«Недействительных» бюллетеней нет
Принятое решение:
Назначить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО
«Баланс – Аудит».
Дата составления протокола 23 июня 2023 г., протокол №1.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имели
право на участие в общем собрании акционеров:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный
регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные тип А -
государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.
Регистрирующий орган - РО ФСФР России в ЦФО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 23.06.2023